Wynn Resorts плаща 130 милиона долара за това, че позволява на незаконни пари да достигнат до комарджии в казиното си в Лас Вегас Стрип

ЛАС ВЕГАС (АП) — Казино компанията Wynn Resorts Ltd. се съгласи да заплати 130 милиона $ на федералните управляващи и призна, че е разрешила на нелицензирани бизнеси за парични преводи по целия свят насочват средства към комарджии в своя водещ парцел в Лас Вегас Стрип.

Публично търгуваната компания съобщи, Споразумението без правосъдно гонене, реализирано в петък, представляваше парична сума, разпозната от Министерството на правораздаването на Съединени американски щати като „ средства, участващи в противоречивите транзакции “ в курорта Wynn Las Vegas.

В изказвания до медиите и до федералната комисия по скъпи бумаги и тържища компанията сподели, че конфискацията не е санкция и констатациите в траялия десетилетие случай не съставляват пране на пари.

>

Съединени американски щати Адвокат Тара Макграт от Сан Диего сподели, че съглашението демонстрира, че казината носят отговорност, в случай че разрешат на задгранични клиенти да заобиколят законите на Съединени американски щати. Тя сподели, че 130 милиона $ се считат за най-голямата конфискация от казино „ въз основа на самопризнания за незаконни дейности “.

Wynn Resorts съобщи, че прекъсна връзките си с всички хора и компании, участващи в това, което държавното управление дефинира като „ заплетени транзакции “ в чужбина.

„ Няколко някогашни чиновници улесниха потреблението на нелицензирани бизнеси за прекачване на пари, които и двамата нарушиха нашите вътрешни политики и закона, и за които поемаме отговорност “, се споделя в изказване на компанията в събота до Асошиейтед прес.

В известието си за вести Министерството на правораздаването разказва няколко метода, които съгласно него са употребявани за прекачване на пари сред Wynn Las Vegas и хора в Китай и други страни.

Едната, наречена „ Летящи пари “, включваше нелицензиран паричен сътрудник, употребяващ голям брой задгранични банкови сметки, с цел да трансферира пари в казиното за потребление от настойник, който другояче нямаше достъп до пари в брой в Съединени американски щати.

Друг забъркан лице, наречено „ човешка глава “, залага в казиното по напътствие на друго лице, което не желае или не може да прави залагания заради битка с прането на пари и други закони.

Министерството на правораздаването сподели, че един човек, настоящ като самостоятелен сътрудник на казиното, е направил повече от 200 парични превода на стойност близо $18 милиона през банкови сметки, следени от Wynn Las Vegas „ или свързани лица “ от името на повече от 50 задгранични казина настойници.

Wynn Resorts назова съглашението си с държавното управление последна стъпка в шестгодишното изпитание „ да оставим наследените проблеми изцяло зад тила си и да се съсредоточим върху нашето бъдеще. ” В документите на SEC се отбелязва, че следствието е почнало към 2014 година

То не употребява името на някогашния основен изпълнителен шеф Стив Уин. Но от 2018 година компанията майка е забъркана с правни проблеми към неговото овакантяване, откакто обвиняванията в полово непозволено държание против него бяха обявени за първи път от Wall Street Journal.

Адвокатите на Wynn в Лас Вегас не дадоха отговор в събота на известия за съглашението на компанията.

Уин, който в този момент е на 82 и живее във Флорида, сподели, че няма останали връзки с едноименната си компания. Той поредно отхвърля да е направил полово принуждение.

Милиардерът, строител на първокласна казино империя в Лас Вегас, Масачузетс, Мисисипи и китайския хазартен анклав Макао, подаде оставка от Wynn Resorts, откакто отчетите станаха обществени, продадоха акции на компанията и напусна корпоративния ръб.

Миналата година, в съглашение с регулаторите на хазарта в Невада, той се съгласи да прекъсне връзките си с промишлеността, която оказа помощ за образуването в Лас Вегас, и да заплати санкция от 10 милиона $. Той не призна, че е направил нарушаване.

През 2019 година Комисията по игрите в Невада санкции Wynn Resorts с рекордните 20 милиона $ за това, че не са разследвали изказвания за полово непозволено държание, отправени против него, преди да подаде оставка. Хазартните регулаторни органи в Масачузетс глобиха компанията и върховен изпълнителен шеф с 35,5 милиона $ за това, че не са разкрили обвиняванията в полово непозволено държание против Wynn, до момента в който е кандидатствала за лиценз за своя курорт Encore Boston Harbor. Компанията не направи самопризнания за непозволени дейности.

Wynn Resorts се съгласи през ноември 2019 година да одобри 20 милиона $ обезщетение от Wynn и 21 милиона $ от застрахователни превозвачи за споразумяване на каузи на акционери, обвиняващи шефовете на компанията, че не са разкрили обвинявания в непозволено държание.

Министерството на правораздаването сподели в петък, че като част от своето следствие 15 души преди този момент са признали пране на пари, нелицензирано прекачване на пари или други закононарушения, плащайки наказателни наказания в размер на повече от $7,5 милиона.

Wynn Resorts означи в изказването си в петък, че съглашението за ненаказателно гонене с държавното управление не се отнася до пране на пари.